[p]365金融非法集资案告破 三高管落[-p]

365金融非法集资案告破 三高管落

贷天眼综合 广州警方23日通报称，近期该市警方侦破广州世袭投资管理有限公司P2P贷平台特大非法吸收公众存款案，抓获3名该案主要犯罪嫌疑人。

广州世袭投资管理有限公司于2012年注册成立，法人曾某，多次变更注册地址。公司实际办公地址在广州天河区体育西路某大厦B塔48楼，经营范围包括资产管理、投资服务等，公司旗下经营“365金融”络借贷平台业务。

公司对外宣称旗下“365金融”平台是P2P络借贷款中介平台，只赚取中介服务费用。实际上，该公司使用曾某（男，32岁，山东荷泽人，公司法定代表人、董事长）、黄某（男，35岁，广东丰顺人，公司总经理办公室负责人兼财务部负责人）。个人银行账户收取事主投资款

，然后建立“资金池”自融自用。

2014年初，为保证到期的“借款标”及时兑付，曾某等人通过平台发布高额回报虚假标，大肆非法敛财。为提高事主的投资积极性，曾某授意黄某以其个人身份资料、银行资勉强回到首发。后防线上情况更糟料向深圳某电子支付科技有限公司广州分公司申请安装POS机，并授意其他业务员鼓动“资金紧张”的投资人，通过信用卡消费刷卡套现的形式，到公司平台投资。

2015年6月底开始，“365金融”络借贷平台出现“限制提现”情形，7月出现投资人“恐慌挤兑”情形，部分投资人到广州世某公司交涉催收无果。至2016年3月21日，广州天河警方累计收到155名事主报案，涉及3842.69万元人民币投资款。

2015年10月，广州天河警方抓获嫌疑人黄某。2016年3月7日，警方在山东省荷泽市抓获嫌疑人曾某。3月21日，在广州抓获嫌疑人李某（男，43岁，陕西渭南人，公司总经理兼营运总监）。目前3名犯罪嫌就像变色龙疑人已被警方依法逮捕。